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2023-06-09 09:01:52
一个没有任何金融资质的“合作社”,将内部刻意装潢得和国有银行一模一样,并以高额的贴息款市民来存款,短短一年多就有近千人上当受骗,涉案金额近几亿元。南京方面日前向记者披露这一案情,并希望一些尚不知情的受害人尽快与浦口分局联系。
2020年9月,浙江杭州人王某经“中间人”介绍,将400万元公司流动资金存进了位于南京浦口江浦街道的一家名为“南京某农村经济合作社”的单位。这一“合作社”承诺除给予王某国有银行一样的同期利率外,每周还贴息5%。然而,在连续获得5个星期的贴息款后,这一“合作社”没再给王某打贴息款。王某从浙江赶到南京浦口与之交涉,结果对方不仅不给贴息款广州排队叫号机,连400万元的存款也取不出来。
南京浦口分局介入调查后,发现这个“农村经济合作社”的工商营业执照上写的经营范围是农业信息咨询,与金融类没有任何关系,更没有人民银行颁发的从事金融业务的许可证。浦口于是对这家“合作社”以。
南京方面还介绍,这一“合作社”在内部进行装修的时候广东智能排队叫号机,完全仿造国有商业银行的模式进行,不仅柜台设计像正规的银行,还有显示屏、叫号机等,甚至每个柜面上都安排有穿着貌似银行统一服装的“职员”在办公。不过,多个柜面中,只有1个在办存款业务。一些储户被拉来后,一看眼前的场景,就有了八成的信任度,再加上假的文件,打着批准的特许经营为幌子,就以为是正规的信用合作社。
目前,这一吸收存款的“合作社”法人刘某及多位“业务经理”已被控制。
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